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août
13

Les autorités fédérales américaines ont accusé le Canadien Douglas Rennick de fraude bancaire et blanchiment d’argent et lui ont réclame 565.908.288$. Le Canadien de 34 ans est accusé d’avoir aidé des sites de jeux en ligne étrangers à faciliter le paiement de centaines de millions de dollars. Le FBI affirme qu’il a camouflé les transactions afin de distribuer les gains aux résidents américains.

A l’aide de ses sociétés (KJB Financial Corporation, Account Services, My ATM Online, Alenis Limited, Check Payment Financial), Douglas Rennick aurait transféré les fonds des sites de jeux étrangers vers les banques. Le FBI l’accuse d’avoir abusé des institutions bancaires, en mentant sur la destination réelle des fonds.

Ces activités se sont poursuites pour 2 ans et Douglas Rennick aurait en effet écoulé près de 350 millions de dollars de chèques personnels. Le juge fédéral de New York a estimé que ces 350 millions de dollars ont généré 216 millions en profit. On arrive ainsi au montant réclamé de 566 millions de dollars. Et ce n’est pas le pire – à cette fabuleuse somme il faut ajouter les amendes, les dommages et les intérêts et une possible peine maximale de 30 ans de prison!

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